Politique KYC & AML

Chez Credam Finance, nous respectons les standards internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de vérification d’identité (KYC).

1. Vérification d’identité

Pour toute demande de prêt, il est obligatoire de fournir :

• Une pièce d’identité valide (passeport ou carte nationale).

• Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).

2. Objectif

• Prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

• Garantir la sécurité des transactions financières.

3. Traitement des données

Les documents transmis sont traités de manière strictement confidentielle et stockés de façon sécurisée.

4. Refus de service

Credam Finance se réserve le droit de refuser une demande si :

• Les documents sont incomplets ou falsifiés.

• L’origine des fonds est suspecte.